Напоминаем, что 28.06.2017 вступили в силу изменения 115-ФЗ - в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2016 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты".
Данные изменения не влекут за собой обновления действующих Правил внутреннего контроля организации, ломбардам необходимо лишь провести целевой инструктаж для сотрудников в установленный срок.
Содержание изменений:
Статью 10.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2013, N 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".